第二十五次股東大會擬定于2019年12月6日上午九點半，在天津天女化工集團股份有限公司五樓會議室召開(地址：天津市河?xùn)|區(qū)大王莊八經(jīng)路68號)?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議的議程：

　　1、審議公司董事變更的議案;

　　2、審議公司2018年度董事會工作報告;

　　3、審議公司2018年度監(jiān)事會工作報告;

　　4、審議公司2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算的議案;

　　5、審議公司2018年度利潤分配、股利分紅方案。

　　二、出席會議資格：

　　1、本公司董事、監(jiān)事和中、高級經(jīng)營管理人員;

　　2、截至2019年11月29日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托代表。

　　三、登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：凡可出席會議的個人股東應(yīng)持股權(quán)證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;代理人持授權(quán)委托書、股權(quán)證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;法人股股東持本單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證和股權(quán)證辦理登記手續(xù)。

　　外地股東按上述登記手續(xù)可通過傳真、信函方式登記。

　　2、登記時間：2019年11月11日至2019年12月3日

　　上午8:30—11:30,下午1:00—4:00

　　3、登記地點：天津市河?xùn)|區(qū)大王莊八經(jīng)路68號本公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系電話： (022) 84782006

　　郵 編： 300300